Eitem ar yr agenda
ADRODDIAD ARCHWILIO MEWNOL STRATEGOL AD
Ystyried
adroddiad gan Reolwr Gwasanaethau AD (copi ynghlwm) sy’n rhoi’r diweddaraf ar y
camau gweithredu a adnabuwyd fel rhan o’r adroddiad Archwilio Mewnol.
10.50 a.m.
Cofnodion:
Cyflwynodd Rheolwr Gwasanaethau AD (HRSM) adroddiad
(a ddosbarthwyd yn flaenorol) yn diweddaru aelodau ynghylch camau gweithredu a
ganfuwyd fel rhan o’r adroddiad Archwilio Mewnol ar gyfer AD Strategol. Yn sgil y sgôr sicrwydd isel a roddwyd ar
gyfer darparu’r cynllun gweithredu archwilio a adroddwyd i’r pwyllgor yn
Chwefror 2013, roedd aelodau wedi cytuno i adolygu cynnydd a gofynnwyd am
ddiweddariad yn y cyfarfod hwn.
Adroddodd yr HRSM ynghylch cynnydd y cynllun
gweithredu a wnaed ers Chwefror ac fe fanylodd hefyd ynghylch gwaith pellach
i’w gynnal gyda rhai terfynau amser diwygiedig.
Ymhelaethodd ynghylch nifer o feysydd gwaith sy’n weddill ac a grynhowyd
yn yr adroddiad. Cyfeiriwyd hefyd at
gynnydd y Cynllun Gwella AD a ystyriwyd fel gwaith sylweddol.
Gofynnodd aelodau am eglurhad ynghylch nifer o
gamau i weithredu arnynt, cafwyd ymholiad ynghylch y rhesymau dros oedi wrth eu
gweithredu ac fe ofynnwyd am sicrwydd ynghylch cynnydd yn y dyfodol. Ymatebodd swyddogion fel a ganlyn –
·
adrodd ynghylch systemau TG a ddefnyddir ar hyn o bryd ar
gyfer AD a gwaith yn parhau i gydweddu data o’r adran Gyflogau a Trent, ynghyd
â chynlluniau i integreiddio’r systemau hynny i ganiatáu bod data’n cael ei
gofnodi ar unwaith
·
ymhelaethwyd
ynghylch adolygiadau gallu proffesiynol ar gyfer staff AD i fesur perfformiad a
chanfod unrhyw fylchau datblygu
·
roedd
fframwaith recriwtio newydd wedi’i gyflwyno i fynd i’r afael â’r problemau sy’n
ymwneud â defnyddio geirdaon a dilysu cymwysterau, a byddai gwiriadau diogelwch
yn cael eu cynnal i sicrhau cydymffurfiad
·
cytunwyd
bod penderfynu ar fylchau gallu a chynllunio olyniaeth yn hanfodol yn sgil
pwysau gweithlu, a chynghorwyd bod y broses hon wedi’i hymgorffori i’r arfer
cynllunio gweithlu a gynhaliwyd yn flynyddol gyda gwasanaethau
·
cadarnhawyd
oherwydd pwysau gwaith nid oedd yr adran Gyflogau wedi gallu mynd i gyfarfodydd
gydag AD ond mae’n debygol y byddai cyfarfodydd misol yn ail ddechrau yng
Ngorffennaf
·
cydnabuwyd
y risg i enw da’r cyngor yn codi o gyflogi cyn weithwyr a gynhwyswyd o fewn y
Polisi Tâl.
Trafododd y pwyllgor gyda’r swyddogion hefyd yr
angen am ddata gweithwyr cywir a theimlwyd y dylid gwneud mwy i fynd i’r afael
â’r mater hwnnw. Teimlodd y Cynghorydd
Martyn Holland y dylai rheolwyr atebol gymryd mwy o gyfrifoldeb ac awgrymodd y
dylid cyflwyno proses i reolwyr wirio cywirdeb data staff. [LA/CR i weithredu]
Adroddodd Pennaeth y Gwasanaethau Archwilio Mewnol
(HIAS) ar lafar ynghylch yr adolygiad dilynol a gynhaliwyd yn ystod yr wythnos
flaenorol, gan gynghori ei fod yn dal i gael pryderon difrifol ynghylch
darparu’r cynllun gweithredu archwilio a’r cynllun Gwella AD, a theimlodd nad
oedd digon o gynnydd wedi’i wneud.
Amlygodd mai 21 allan o’r 45 cam gweithredu gwreiddiol yn unig oedd
wedi’u cwblhau ac roedd rhai terfynau amser wedi’u hymestyn fwy nag unwaith. Teimlwyd bod y cynlluniau yn rhy uchelgeisiol
o ran terfyn amser ac efallai nad oedd modd eu cyflawni. Byddai’r adroddiad dilynol terfynol ar gael
yn fuan a byddai dilyniad pellach yn debygol o gael ei gynnal yn
Nhachwedd. Cyfeiriodd y Pennaeth AD
Strategol at bwysau ychwanegol ar y gwasanaeth o ganlyniad i’r hinsawdd
gyfredol a’r blaenoriaethau sy’n newid ond darparodd rhywfaint o sicrwydd
ynglŷn â darparu cynlluniau gweithredu o fewn terfynau amser, gan gynghori
bod adnoddau penodol ychwanegol wedi’u darparu’n benodol at y diben hwnnw. Cytunodd yr HRSM bod Cynllun Gwella AD yn
uchelgeisiol ond roedd yn hyderus y byddai modd cwrdd â’r dyddiad cau yn
Rhagfyr 2013 ar gyfer camau gweithredu penodol o fewn y cynllun gweithredu
archwilio.
Nododd yr aelodau farn yr archwiliad a mynegwyd
hyder gan swyddogion AD y gellid cwrdd â’r terfynau amser. Cytunodd y pwyllgor i barhau i fonitro
cynnydd a derbyn diweddariad pellach yn eu cyfarfod nesaf.
PENDERFYNWYD derbyn a nodi’r Adroddiad Archwilio Mewnol AD
Strategol a chyflwyno adroddiad cynnydd pellach yng nghyfarfod nesaf y pwyllgor
4 Medi 2013. [IB/LA/CR i weithredu]
Dogfennau ategol:
- HR INTERNAL AUDIT W, Eitem 7. PDF 78 KB
- HR INTERNAL AUDIT - APP A, Eitem 7. PDF 166 KB
- HR INTERNAL AUDIT - APP B, Eitem 7. PDF 26 KB