Eitem ar yr agenda
ADRODDIAD CYNNYDD ARCHWILIO MEWNOL
- Meeting of Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, Dydd Mercher, 27 Chwefror 2013 9.30 am (Item 7.)
- View the declarations of interest for item 7.
I ystyried adroddiad gan Bennaeth y Gwasanaethau Archwilio
Mewnol (copi’n amgaeedig) yn diweddaru aelodau ar gynnydd diweddaraf y
Gwasanaeth Archwilio Mewnol o ran cyflenwi ei wasanaeth, darparu sicrwydd,
adolygiadau a gwblhawyd, perfformiad ac effeithiolrwydd yn gyrru gwelliant.
10.30 a.m.
Cofnodion:
[Datganodd y Cynghorydd David Simmons diddordeb personol a rhagfarnol yn
Theatr y Pafiliwn, y Rhyl, cyfeirir ato yn Adroddiad Cynnydd yr Archwiliad
Mewnol (Eitem Agenda 7) a gadawodd y cyfarfod tra roedd yr eitem yn cael ei
hystyried.]
Cyflwynodd Pennaeth y Gwasanaethau Archwilio Mewnol adroddiad (a rannwyd
o’r blaen) yn cyflwyno’r wybodaeth ddiweddaraf ar gynnydd y gwasanaeth
Archwilio Mewnol o ran ei ddarpariaeth gwasanaeth, ei ddarpariaeth sicrwydd, yr
adolygiadau a gwblhawyd a’i berfformiad a’i effeithiolrwydd mewn hyrwyddo
gwella. Pwysleisiodd Pennaeth y Gwasanaethau Archwilio
Mewnol y meysydd penodol canlynol o’r adroddiad:-
·
Cynnydd mewn darparu Cynllun Gweithredol Archwilio Mewnol
2012 / 13
·
yr adroddiadau archwilio mewnol a gyflwynwyd yn ddiweddar
·
ymateb rheolwyr i faterion a godwyd gan Archwilio Mewnol,
yn benodol yr adolygiad dilynol o Adnoddau Dynol Strategol, a
·
perfformiad a mesurau allweddol Archwilio Mewnol.
Trafododd yr aelodau’r cynnydd mewn darparu’r cynllun gweithredol ac
ymatebodd Pennaeth y Gwasanaethau Archwilio Mewnol i gwestiynau fel a ganlyn -
·
cyflwynodd fanylion yr adolygiadau dilynol eraill sydd ar
y rhaglen ar gyfer 2012 / 13 gyda rhai eraill dilynol yn 2013 / 14.
·
roedd yr Archwiliad Caffael, sydd ar y rhaglen ar gyfer
mis Mawrth, yn cael ei gwmpasu ar hyn o bryd, gan ddechrau gyda throsolwg o’r
prosiect yn ystod cynllun eleni ac yna’n cael ei ddatblygu ymhellach y flwyddyn
nesaf.
·
cadarnhau fod yr archwiliad Mannau Cyhoeddus wedi codi’r cwestiwn
pa wasanaethau y dylid eu cynnwys gan fod yr archwiliad wedi canolbwyntio’n
wreiddiol ar gynnal a chadw tiroedd ond wedi cael ei ehangu i gynnwys meysydd
eraill. Ychwanegodd y Rheolwr Gwella Corfforaethol fod
gwaith ar y gweill gyda’r Cyfarwyddwr Corfforaethol Cymunedau i ddatblygu
Strategaeth Mannau Cyhoeddus a fyddai’n diffinio’r gwasanaethau sydd i’w
cynnwys yn y maes hwnnw.
Cyflwynodd Pennaeth y Gwasanaethau Archwilio Mewnol y farn archwilio
ynghylch yr adroddiadau archwilio mewnol a gyflwynwyd yn ddiweddar a chafodd y
materion canlynol eu trafod yn fanylach -
Theatr y Pafiliwn, y
Rhyl – Roedd Pennaeth Cyfathrebu, Marchnata a Hamdden wedi gofyn am adolygiad
o’r Theatr fel rhan o ystyried ei datblygu yn y dyfodol fel rhan o’r agenda
gwella ehangach yn y Rhyl. Wrth nodi mor isel oedd y raddfa sicrwydd,
gofynnodd yr aelodau am eglurhad ar nifer o feysydd risg ac am sicrwydd fod
cynllun gweithredu cadarn wedi’i sefydlu. Cyflwynodd Pennaeth y
Gwasanaethau Archwilio Mewnol eglurhad ynghylch materion mewn ymateb i
gwestiynau aelodau a son am y ‘cyfarfod galw cynyddol’ i sicrhau cynllun
gweithredu y gellid ei ddarparu i wella'r gwasanaeth. Gan fod y
Pennaeth Gwasanaeth wedi bod yn rhan o hyn o’r cychwyn roedd Pennaeth y
Gwasanaethau Archwilio Mewnol yn hyderus y byddai’r gwasanaeth yn datrys y
problemau. O ystyried y nifer o feysydd risg uchel a nodwyd,
cytunodd y pwyllgor i gadw golwg ar y mater a gofynnwyd am adroddiad ar y
cynnydd. Cytunai Pennaeth y Gwasanaethau
Archwilio Mewnol y byddai’n amserol adrodd yn ôl i’r pwyllgor yng nghyfarfod
mis Mai ar ôl cynnal yr ymweliad dilynol. Teimlai’r Cynghorydd
Gwyneth Kensler fod y Theatr wedi perfformio’n dda o dan amgylchiadau anodd.
Atgyweiriadau Ymatebol
i Dai Cyngor ac Atgyweirio Tai Gwag – Dywedodd Pennaeth y Gwasanaethau Archwilio
Mewnol fod y gwaith archwilio’n rhan o raglen wella ehangach o fewn y
Gwasanaethau Tai. Wrth fesur y gwaith atgyweirio daeth yn amlwg, mewn
nifer o achosion, nad oedd y gwaith yn cael ei orffen yn iawn y tro cyntaf a oedd
yn golygu fod yr amser trwsio ymhell dros y targed ac yn llawer mwy na’r amser
sy'n cael ei gofnodi ar gyfer rheoli perfformiad. Erbyn hyn mae cyfarfod
cynnydd wedi’i gynnal a chynllun gweithredu wedi’i sefydlu ac mae arian ar gael
i foderneiddio’r gwasanaeth. Er nad oedd yr adroddiad yn rhoi sicrwydd, mae
gwelliannau arwyddocaol eisoes wedi’u gwneud a bydd archwilio mewnol yn cynnal
adolygiad pellach yn ystod mis Ebrill a Mai i fesur y perfformiad flwyddyn
ymlaen o’r prawf gwreiddiol, ynghyd ag asesiad o’r cynnydd gyda’r cynllun
gweithredu. O ganlyniad cyhoeddir diweddariad ar yr adroddiad
yn ystod yr haf a fydd yn cynnwys graddfa sicrwydd newydd. Ymhelaethodd y
Cynghorydd Hugh Irving ar y cyfarfod cynnydd positif a gynhaliwyd i daclo’r
problemau a nodwyd a’r hyn a wnaed ers hynny i wella, gan gynnwys ail leoli
staff cyswllt y cwsmer a darparu technoleg ac offer newydd.
Roedd y Cynghorydd Ray Bartley yn falch o nodi’r mesurau a gyflwynwyd i
nodi'r diffygion yn gywir ac i flaenoriaethu gwaith a mynegodd ei bryder fod
oedi wedi achosi anghyfleustra ac mewn rhai achosion, drallod i drigolion
bregus. Mewn ymateb i gwestiwn oddi wrth yr aelod lleyg
Paul Whitham, cytunodd Pennaeth y Gwasanaethau Archwilio Mewnol adrodd ar faint
o incwm rhent a gollwyd o ganlyniad i’r amser y mae’n ei gymryd i gwblhau
atgyweiriadau i dai gwag. Trafodwyd y mesurau presennol i asesu perfformiad a
chytunwyd y dylai Pennaeth y Gwasanaethau Archwilio Mewnol a'r Rheolwr Gwella
Corfforaethol drafod y mater ymhellach y tu allan i'r cyfarfod. Yn olaf,
lleisiodd y Cynghorwyr Barbara Smith a Hugh Irving eu cefnogaeth i’r Pennaeth
Tai a Datblygu Cymunedol cymharol newydd wrth dalu sylw i'r problemau hir dymor
a nodwyd.
Yna, cyflwynodd Pennaeth y Gwasanaethau Archwilio Mewnol adroddiad dilynol Adnoddau
Dynol Strategol (Atodiad 2 i’r adroddiad) a oedd yn dal i roi gradd
sicrwydd isel oherwydd y diffyg cynnydd mewn gweithredu’r cynllun gweithredu a
gytunwyd. Er mwyn egluro'r diffyg cynnydd gofynnwyd i'r
Pennaeth Adnoddau Dynol Strategol fod yn bresennol yn y cyfarfod ac oherwydd
hynny roedd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Uchelgais Economaidd a Chymunedol a
Rheolwr y Gwasanaethau Adnoddau Dynol hefyd yn bresennol.
Dywedodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Uchelgais Economaidd a Chymunedol y
cafodd pryderon eu mynegi yn ystod yr Her Gwasanaeth Adnoddau Dynol diwethaf
fod gan y Gwasanaeth gymaint o waith a bod adolygiad llawn o waith Adnoddau
Dynol wedi’i gynnal ers hynny. Daeth y Tȋm Rheoli Corfforaethol i’r casgliad fod Adnoddau Dynol yn ceisio rheoli
llwyth gwaith mawr gydag ychydig o adnoddau a bod arweiniad strategol wedi’i
roi i flaenoriaethu pwysau a gofynion y gwaith hynny a bod adnoddau ychwanegol
hefyd wedi’u darparu. Roedd Cynllun Gwella Adnoddau Dynol wedi’i nodi fel
blaenoriaeth ac roedd gwaith wedi’i gynllunio ar y gweill i sicrhau y byddai
rhagor o adnoddau’n arwain at dalu sylw i faterion gyda blaenoriaeth is. Adroddodd yr
Uwch Reolwr Adnoddau Dynol ar yr adnoddau a nodwyd yn benodol ar gyfer rheoli’r
Cynllun Gwella Adnoddau Dynol gan sicrhau y bydd yn cael ei ddarparu erbyn mis
Rhagfyr 2013 ac y bydd y Cynllun Gweithredu Archwilio Mewnol yn cael ei gwblhau
erbyn mis Hydref 2013. Cyflwynodd hefyd beth o gyd-destun i’r
adroddiad yn trafod problemau sefydlu model gwasanaeth newydd Adnoddau Dynol yn
2011 a’r newid diwylliant oedd ei angen a oedd wedi arwain at drafferthion
symud at y gwasanaeth newydd. Rhoddodd y
Cynghorydd Barbara Smith sicrwydd pellach y byddai’r cynnydd yn cael ei
fonitro’n ofalus i sicrhau y byddai gwasanaeth cadarn yn cael ei ddarparu yn y
dyfodol.
Roedd yr Aelodau’n cydnabod fod pwysau ychwanegol ar y gwasanaethau
Adnoddau Dynol yn codi o gyfnodau o newid oherwydd yr hinsawdd bresennol a
phwysleisiwyd mor bwysig yw sicrhau fod systemau digonol yn cael eu sefydlu er
mwyn rheoli adnoddau dynol yn effeithiol. Yn ystod y drafodaeth a
ddilynodd, ymatebodd yr Uwch Reolwr Adnoddau Dynol i gwestiynau’r aelodau fel a
ganlyn -
·
Dywedwyd fod y tair system TG sy’n cael eu defnyddio ar
gyfer Adnoddau Dynol: Trent, CRM ac EDRMS yn dal i gael eu datblygu a heb fod
yn gweithio fel y dylent hyd yma.
·
Ymhelaethodd ar yr hyfforddiant a ddarperir ar gyfer
rheolwyr a’r camau a gymerir i geisio cael rhagor i fanteisio arno; gobeithir y
byddai cysylltu â’r rheolwyr trwy’r Uwch Dȋm Arweinyddiaeth yn gwella presenoldeb.
·
Cyfeiriodd at y gwahanol adolygiadau prosesau sydd wedi’u
cynnal yn Adnoddau Dynol (a gafodd eu hyrwyddo gan Bennaeth y Gwasanaethau
Archwilio Mewnol) ac sydd wedi'u gweithredu
·
Eglurodd gyd-destun cynnwys cyflogi cyn weithwyr yn y
Polisi Cyflog a gafodd ei gymeradwyo gan y Cyngor Llawn ym mis Medi 2012. Ymhelaethodd ar y meini prawf llym i sicrhau
cysondeb o ran ail gyflogi; bydd ail gyflogi'n cael ei fonitro hefyd.
·
Adroddodd ar fanteision darparu gwasanaeth Adnoddau Dynol
canolog i sicrhau cysondeb a pharhad.
·
Amlygodd y newidiadau yn y dyddiadau gweithredu i sicrhau
fod gofynion y cynllun gweithredu Archwilio mewnol yn cael eu cwblhau erbyn mis
Hydref 2013.
Derbyniodd yr Aelodau y sicrwydd a roddwyd ynghylch darparu’r cynllun
gweithredu o fewn y terfynau amser newydd ond cytunwyd y dylid cadw llygad ar y
cynnydd a gofynnwyd am adroddiad pellach yng nghyfarfod y Pwyllgor fis
Gorffennaf. Diolchodd y Cadeirydd i’r swyddogion am eu
presenoldeb.
PENDERFYNWYD -
(a) yn amodol ar sylwadau uchod yr aelodau, derbyn a nodi’r adroddiad cynnydd
ar y Gwasanaeth Archwilio Mewnol, a;
(b) bod adroddiadau cynnydd
ar Theatr y Pafiliwn y Rhyl ac Adnoddau Dynol Strategol yn cael eu cyflwyno i
gyfarfodydd y pwyllgor ym mis Mai a mis Gorffennaf.
Ar yr adeg yma (11.30am) gohiriwyd y cyfarfod i gael lluniaeth.
Dogfennau ategol:
- INTERNAL AUDIT PROGRESS REPORT W, Eitem 7. PDF 130 KB
- INTERNAL AUDIT PROGRESS REPORT APP 1, Eitem 7. PDF 208 KB
- INTERNAL AUDIT PROGRESS REPORT APP 2, Eitem 7. PDF 269 KB